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試題詳解

試卷：108年 - 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（Ｂ卷）#85284 | 科目：保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點

試卷資訊

試卷名稱：108年 - 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（Ｂ卷）#85284

年份：108年

科目：保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點

44.下列哪一項情形，銀行從業人員實務上不需要對該交易進行查證？
(A)客戶 臨櫃從 OBU 二戶公司帳上轉匯至國內營業單位個人帳戶，再迅速全數提領 現金
(B)B 公司員工持 A 公司開立支票前往銀行提現，該張支票之受款人、 平行線與禁止背書轉讓均被塗銷
(C)公司名下之基金及定存被其負責人拿來 解約，全數匯入負責人在其他銀行之帳戶
(D)個人不動產貸款撥入個人帳 戶，立即轉匯入建商名下帳戶
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#6568793
未解鎖
雖然將不動產貸款款項轉匯給建商名下帳戶可...
(共 80 字，隱藏中）
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