51.下列何者為金融機構防制洗錢辦法第 3 條第 7 款第 3 目規定，得豁免辨識實質受益人？
(A)大方儲蓄互助社
(B)財團法人互惠保險基金
(C)友情薩摩亞群島公司
(D)小明銀行為信託專戶之受託人，且具有帳戶實質控制權

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統計： A(132), B(284), C(103), D(2611), E(0) #1855512

詳解 (共 4 筆)

#3256212

（三）客戶或具控制權者為下列身分者，除有第六條第一項第三款但書情

      形或已發行無記名股票情形者外，不適用第四款第三目辨識及驗證

      實質受益人身分之規定。

      1.我國政府機關。

      2.我國公營事業機構。

      3.外國政府機關。

      4.我國公開發行公司或其子公司。

      5.於國外掛牌並依掛牌所在地規定，應揭露其主要股東之股票上市

        、上櫃公司及其子公司。

      6.受我國監理之金融機構及其管理之投資工具。

      7.設立於我國境外，且所受監理規範與防制洗錢金融行動工作組織

        （FATF）所定防制洗錢及打擊資恐標準一致之金融機構，及該金

        融機構管理之投資工具。

      8.我國政府機關管理之基金。

      9.員工持股信託、員工福利儲蓄信託

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#4458887

小明銀行--受我國監理之金融機構及其管理之投資工具。

(C)友情薩摩亞群島公司--外國公開發行公司 

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#4362793
OO銀行為信託專戶之受託人，且具有實質控...
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#3001845
第 3 條第 7 款第 3 目規定如下1...
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