55.保險業的洗錢風險評估項目無須包括下列哪一個面向？
(A)客戶
(B)通路
(C)公司規模
(D)產品及服務

答案：登入後查看
統計： A(57), B(282), C(2592), D(176), E(0) #1855516

詳解 (共 2 筆)

#4458895

三、保險業應採取合宜措施以識別、評估其洗錢及資恐風險，並依據所辨識之風險訂 定具體的風險評估項目，以進一步管控、降低或預防該風險。 具體的風險評估項目應至少包括地域、客戶、產品及服務、交易及通路等面向， 並應進一步分析各風險項目，以訂定細部的風險因素。 

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保險業洗錢風險評估項目:地域風險.客戶風...
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