試題詳解

60.當專責人員接獲交易監控系統所觸發客戶於短期內購買數筆具高保單價值 的保單預警時，下列敘述何者正確？
(A)既為系統監控產生，即表示觸及精 心設計的門檻，應該立即申報疑似洗錢交易
(B)既為觸發預警，即表示該等 交易應該有值得關注之處，應進一步調查其合理性
(C)系統觸發預警不代表 專責人員同意此門檻設置，自由心證判定是否調查即可
(D)預警案件應該原 則上都應該申報，所以調查時應盡所有可能找出任何不合理之處，以證明預警準確