試題詳解

7. 銀行業是一個受到嚴格監管的行業，必須遵守政府與國際之規定，以減少犯罪活動。為了防止銀行員工與客戶之間進行舞弊犯罪，下列何者非查核人員應執行查核之範圍?
(A) 抵押品之貸款查核
(B) 對貸款進行臨時分析
(C) 利用SDN與交易名單進行比對
(D) 員工過度休假之查核
(E) 驗證使用帳戶之身分