試卷資訊
試卷名稱：108年 - 108 彰化銀行 新進人員甄試 6職等-法務人員(一、二) 專業科目：(1)法律常識(含：票據法、銀行法、民法、強制執行法) (2)洗錢防制法及相關法規#75982
年份：108年
科目：專業科目-法律常識、洗錢防制法、銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項
70.有關銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本第四條規範之確認客戶身分時機，下列何者錯誤？
(A)與客戶建立業務關係時
(B)進行臨時性交易辦理達一定金額以上通貨交易時。多筆顯有關聯之通貨交易各筆達一定金額以上時，亦同
(C)發現疑似洗錢或資恐交易時
(D)辦理新臺幣三萬元（含等值外幣）以上之跨境匯款時
詳解 (共 3 筆)
未解鎖
(B) 進行臨時性交易辦理達一定金額以上...
未解鎖
(B)進行臨時性交易辦理達一定金額以上通...
未解鎖
辦理一定金額以上交易（含國內匯款）或一定...
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