試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：110年 - 110-1 防制洗錢與打擊資恐專業人員：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#97570

年份：110年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

【已刪除】21.發現疑似洗錢或資恐之交易，除應確認客戶身分並留存相關紀錄憑證外，應自發現並確認為疑似洗錢或資恐交易之日起，幾日內向法務部調查局申報？
(A)三個營業日
(B)五個日曆日
(C)十個營業日
(D)十個日曆日
(E)一律給分

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B3 · 2021/03/25

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這題金研院本身題目有誤目前仍申請釋疑...

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茶茶

B2 · 2021/03/23

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未解鎖

發現疑似洗錢或資恐之交易，應確認客戶身分...

(共 70 字，隱藏中）

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