複選題

61.關於客戶審查，下列何者正確？
(A)應從地理端、客戶端、交易端等層面評估其風險高低
(B)依照 FATF 之建議，僅於風險評估為高風險時為之，並非對於所有客戶全面進行
(C)為利於客戶審查之進行，應輔以資料庫系統之篩選
(D)針對法人客戶應以名稱檢核系統查核其實質受益人

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統計： A(77), B(13), C(79), D(63), E(0) #3705616

詳解 (共 1 筆)

#7303699
這題是你現在在衝的 AML 客戶審查（C...
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