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試題詳解

試卷：111年 - 111-12 (財)證券暨期貨市場發展基金會辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#112122 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：111年 - 111-12 (財)證券暨期貨市場發展基金會辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#112122

年份：111年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題
61. 有關我國國家風險評估之敘述，下列何者正確？
(A)台灣身受洗錢非常高度威脅的犯罪包括毒品販運、詐欺、組織、貪污、走私、證券犯罪、第三 方洗錢、稅務犯罪等類型
(B)我國非公開發行公司因資訊透明度不足，被濫用為洗錢之風險偏高
(C)我國反武擴風險低，但資恐風險高
(D)我國宗教性財團法人及社福慈善類財團法人等，因匿名捐款資訊不足，存有潛在風險
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私人筆記 (共 3 筆)

私人筆記#4921102
未解鎖
(A) 台灣身受洗錢非常高度威脅的犯罪包...
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私人筆記#6596397
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  根據我國國家風險評估，我國資恐風險相...
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私人筆記#5669631
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行政院於１０７年０５月０２日公布國家洗錢...
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