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複選題
63.金融機構對下列達一定金額以上之通貨交易，免向調查局申報，但仍應確認客戶身分及留存相關紀錄憑證？
(A)代理公庫業務所生之代收付款項
(B)公益彩券經銷商申購彩券款項
(C)代收信用卡消費帳款之交易
(D)存入政府機關所開立帳戶之款項
答案：登入後查看
統計： A(2302), B(2334), C(630), D(2322), E(8) #2668978
統計： A(2302), B(2334), C(630), D(2322), E(8) #2668978
詳解 (共 4 筆)
ting su
#4786408
金融機融機構防制洗錢辦法第 14 條
金融機構對下列達一定金額以上之通貨交易，免向調查局申報，但仍應確
認客戶身分及留存相關紀錄憑證：
一、存入政府機關、公營事業機構、行使公權力機構（於受委託範圍內）
、公私立學校、公用事業及政府依法設立之基金所開立帳戶之款項。
二、金融機構代理公庫業務所生之代收付款項。
三、金融機構間之交易及資金調度。但金融同業之客戶透過金融同業間之
同業存款帳戶所生之應付款項，如兌現同業所開立之支票，同一客戶
現金交易達一定金額以上者，仍應依規定辦理。
四、公益彩券經銷商申購彩券款項。
五、代收款項交易（不包括存入股款代收專戶之交易、代收信用卡消費帳
款之交易），其繳款通知書已明確記載交易對象之姓名、身分證明文
件號碼（含代號可追查交易對象之身分者）、交易種類及金額者。但
應以繳款通知書副聯作為交易紀錄憑證留存。
認客戶身分及留存相關紀錄憑證：
一、存入政府機關、公營事業機構、行使公權力機構（於受委託範圍內）
、公私立學校、公用事業及政府依法設立之基金所開立帳戶之款項。
二、金融機構代理公庫業務所生之代收付款項。
三、金融機構間之交易及資金調度。但金融同業之客戶透過金融同業間之
同業存款帳戶所生之應付款項，如兌現同業所開立之支票，同一客戶
現金交易達一定金額以上者，仍應依規定辦理。
四、公益彩券經銷商申購彩券款項。
五、代收款項交易（不包括存入股款代收專戶之交易、代收信用卡消費帳
款之交易），其繳款通知書已明確記載交易對象之姓名、身分證明文
件號碼（含代號可追查交易對象之身分者）、交易種類及金額者。但
應以繳款通知書副聯作為交易紀錄憑證留存。
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