試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：110年 - 110-1 防制洗錢與打擊資恐專業人員：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#97570

年份：110年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題
63.金融機構對下列達一定金額以上之通貨交易，免向調查局申報，但仍應確認客戶身分及留存相關紀錄憑證？
(A)代理公庫業務所生之代收付款項
(B)公益彩券經銷商申購彩券款項
(C)代收信用卡消費帳款之交易
(D)存入政府機關所開立帳戶之款項

正確答案：登入後查看

Victory

B1 · 2021/03/24

推薦的詳解#4613380

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根據金融機融機構防制洗錢辦法第十四條(節...

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小綠

B2 · 2021/05/17

推薦的詳解#4729021

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不包括存入股款代收專戶代收信用卡消費帳...

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B4 · 2022/10/12

推薦的詳解#5632817

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免調查局申報，但仍應憑證：一、存入政府機...

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涵

2021/05/25

私人筆記#3109950

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仍需向調查局申報： 1.存入股款代收專...

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今晚打老虎

2023/12/17

私人筆記#5647801

未解鎖

法規名稱：金融機構防制洗錢辦法&...

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