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試卷名稱：114年 - 114-1 台灣金融研訓院辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#125962

年份：114年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題

64.依洗錢防制法規定，金融機構應建立洗錢防制內部控制與稽核制度，請問其內容應包括下列哪些事項？
(A)定期舉辦或參加防制洗錢之在職訓練
(B)執行洗錢犯罪行為之追訴並擴大沒收違法行為所得
(C)防制洗錢及打擊資恐之作業及控制程序
(D)指派專責人員負責協調監督防制洗錢注意事項之執行

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114郵局正取貓

B2 · 2025/03/20

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