阿摩線上測驗 登入

試題詳解

試卷：110年 - 110-1 防制洗錢與打擊資恐專業人員：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#97570 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：110年 - 110-1 防制洗錢與打擊資恐專業人員：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#97570

年份：110年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題
65.依「金融機構防制洗錢辦法」規定，下列哪幾項為確認客戶身分的時機？
(A)與客戶建立業務關係
(B)新臺幣五十萬元以上之臨時性交易
(C)辦理新臺幣二萬元以上之跨境匯款
(D)二筆交易顯有關聯之臨時性交易金額超過新臺幣四十萬元
正確答案：登入後查看

詳解 (共 4 筆)

推薦的詳解#4615638
未解鎖
(C)辦理新臺幣二萬元以上之跨境匯款　＞...
(共 61 字，隱藏中）
前往觀看
14
0
推薦的詳解#5088049
未解鎖
金融機構防制洗錢辦法 第 3 條 金融機...
(共 281 字，隱藏中）
前往觀看
12
0
推薦的詳解#5651430
未解鎖
金融機構防制洗錢辦法 第 3 條金融機構...
(共 274 字，隱藏中）
前往觀看
10
0
推薦的詳解#4786445
未解鎖
金融機構防制洗錢辦法第 3 條 金融機...
(共 267 字，隱藏中）
前往觀看
6
0

私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#5647815
未解鎖
法規名稱： 金融機構防制洗錢辦法&...
(共 344 字，隱藏中）
前往觀看
0
0