66.依金融機構防制洗錢辦法規定，金融機構在下列哪些時機應確認客戶身分？
(A)與客戶建立業務關係時
(B)發現疑似洗錢或資恐交易時
(C)辦理新台幣30萬(含等值外幣)以上交易
(D)辦理新台幣3萬元(含等值外幣)以上跨境匯款之臨時交易

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統計： A(1424), B(1359), C(265), D(1307), E(0) #3410915

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#6344799
金融機構防制洗錢辦法 第 2 條 (略)...
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#6390721
金融機構確認客戶身分措施，應依下列規定辦理：

一、金融機構不得接受客戶以匿名或使用假名建立或維持業務關係。
二、金融機構於下列情形時，應確認客戶身分：
（一）與客戶建立業務關係時。
（二）進行下列臨時性交易：
      1.辦理一定金額以上交易（含國內匯款）或一定數量以上儲值卡交
        易時。多筆顯有關聯之交易合計達一定金額以上時，亦同。
      2.辦理新臺幣三萬元（含等值外幣）以上之跨境匯款時。
（三）發現疑似洗錢或資恐交易時。
（四）對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時。
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