試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：114年 - 114-1 台灣金融研訓院辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#125962

年份：114年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題

66.依金融機構防制洗錢辦法規定，金融機構在下列哪些時機應確認客戶身分？
(A)與客戶建立業務關係時
(B)發現疑似洗錢或資恐交易時
(C)辦理新台幣30萬(含等值外幣)以上交易
(D)辦理新台幣3萬元(含等值外幣)以上跨境匯款之臨時交易

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114郵局正取貓

B2 · 2025/03/24

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