試題詳解

複選題
67.下列何者為利用保險洗錢之可能態樣？
(A)過去投保習慣皆為投保低保額之保險，並以定期繳費方式繳交保險費，突欲投保大額躉繳之保險
(B)短期內密集辦理解除契約或終止契約，要求以現金方式支領
(C)躉繳大額保費方式購買長期壽險保單後，短期內申請辦理大額保單借款或終止契約
(D)利用無貿易基礎的信用狀於境外融資