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試卷名稱：114年 - 114-1 台灣金融研訓院辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#125962
年份：114年
科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
68.有關銀行業防制洗錢及打擊資恐之敘述，下列何者正確？
(A)對較低風險情形，金融機構仍不得採取簡化措施
(B)金融機構對國內外交易之所有必要紀錄應至少保存一年
(C)金融機構應依據風險基礎方法建立帳戶或交易監控政策與程序，並利用資訊系統輔助發現疑似洗錢或資恐交易
(D)金融機構完成確認客戶身分措施前，不得與該客戶建立業務關係或進行臨時性交易
