複選題
68. 存款帳戶如經認定為疑似不法或顯屬異常交易者，銀行應採取之處理措施，下列敘述何者正確？
(A)應於銀行內部資訊系統中加以註記，提醒各分支機構加強防範
(B)存款帳戶經通報為警示帳戶者，應即暫停該帳戶使用提款卡、語音轉帳、網路轉帳及其他電子支 付功能，匯入款項逕以退匯方式退回匯款行
(C)存款帳戶屬衍生管制帳戶者，應即通知財團法人金融聯合徵信中心，並暫停該帳戶全部交易功能， 匯入款項逕以退匯方式退回匯款行
(D)存款帳戶如屬偽冒開戶者，應即通知司法警察機關、法務部調查局洗錢防制處及財團法人金融聯 合徵信中心，銀行並應即結清該帳戶，其剩餘款項則俟依法可領取者申請給付時處理

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統計： A(1956), B(881), C(642), D(1772), E(0) #3176977

詳解 (共 3 筆)

#5992480

B和C相反了
●衍生管制：停止帳戶-->退還匯款行
●警示帳戶：通知金融聯合徵信中心-->停止帳戶-->退還匯款行
●偽冒開戶：通知司法機關+法務調查局+財團法人聯合徵信-->結清帳戶

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#5982706
（一）存款帳戶如屬偽冒開戶者，應即通知司法警察機關、法務部調查局洗錢防制處及財團法人金融聯合徵信中心，銀行並應即結清該帳戶，其剩餘款項則俟依法可領取者申請給付時處理。
（二）存款帳戶經通報為警示帳戶者，應即通知財團法人金融聯合徵信中心，並暫停該帳戶全部交易功能，匯入款項逕以退匯方式退回匯款行。
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#5980087
存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦...
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私人筆記 (共 2 筆)

私人筆記#7054000
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(B) 存款帳戶經通報為警示帳戶者 衍生...
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私人筆記#6594521
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當存款帳戶被認定為疑似不法或屬於異常交易...
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