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試題詳解

試卷：109年 - 109 保險事業發展中心辦理第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗:防制洗錢與打擊資恐法令及實務B卷#90573 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：109年 - 109 保險事業發展中心辦理第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗:防制洗錢與打擊資恐法令及實務B卷#90573

年份：109年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題
70.( )下列何者屬於一般客戶審查時之確認客戶身分應採取之方式？
(A)取得客 戶財富及資金來源
(B)取得客戶進一步之商業資訊
(C)辨識客戶實質受益 人，並以合理措施驗證其身分
(D)以可靠、獨立來源之文件、資料或資 訊，辨識及驗證客戶身分
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