複選題
71.關於資恐交易特點之描述，下列何者正確？
(A)資恐交易的資金，通常是大額
(B)資恐交易的資金來源可能是合法的
(C)受款人可能是一般上班族或合法登記之法人團體
(D)受款人所在國家，必然是被列為高洗錢資恐風險之國家或地區

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統計： A(718), B(2200), C(2270), D(455), E(5) #2668986

詳解 (共 5 筆)

#4615695
(A)資恐交易的資金，通常是大額　 　...
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#5632845
(A) 資恐交易的資金，通常是大額 (為...
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#4748977
(A)資恐交易的資金，通常是大額>...
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#5621243
(一) 資恐交易的金額並無固定規則，可大...
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#4966971

小額相關聯的資金也是

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