試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：110年 - 110-1 防制洗錢與打擊資恐專業人員：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#97570

年份：110年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題
72.下列何者為我國常見洗錢表徵？
(A)客戶突有達特定金額以上存款
(B)每筆存、提金額相當，相距時間不久，且達特定金額以上
(C)不活躍帳戶突然有達特定金額以上資金出入，且又迅速移轉
(D)對結購或結售達特定金額以上外幣現鈔等之臨時性交易

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B1 · 2021/03/25

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未解鎖

看到特定金額基本上就可以選了

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