試題詳解

試卷：114年 - 114-1 台灣金融研訓院辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#125962 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷名稱：114年 - 114-1 台灣金融研訓院辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#125962

年份：114年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題

72.下列何者為我國洗錢防制之適合方式？
(A)金融機構加強落實KYE
(B)金融機構加強落實KYC
(C)落實金融機構申報疑似洗錢交易報告
(D)銀行對客戶帳戶任何一筆存款，無論金額多寡均須嚴加查問

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