複選題
72.下列哪幾項為疑似洗錢態樣?
(A)同一客戶在一定時間內以每一筆金額略低於新臺幣 50 萬元辦理存、提款,累積達新臺幣 500 萬元
(B)不活躍帳戶突然有新臺幣 500 萬元資金存入,且又迅速移轉
(C)特定帳戶經常由他人代理存提款現金達新臺幣 500 萬元以上
(D)客戶存入一張新臺幣 50 萬元票據,入帳後金額一直沒有異動

答案:登入後查看
統計: A(1968), B(2073), C(2017), D(47), E(0) #3076823

詳解 (共 1 筆)

#5986912
疑似洗錢或資恐交易態樣:

(共 15 字,隱藏中)
前往觀看
10
0