複選題
73.依防制洗錢金融行動工作組織(FATF)相互評鑑方法論之一般指引，下列何者規定應明訂於法律或其他可執行的工具中？
(A)客戶審查
(B)紀錄留存
(C)交易監控
(D)申報可疑交易

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統計： A(2869), B(2861), C(1289), D(2832), E(6) #1855534

詳解 (共 2 筆)

#3049192
FATF相互評鑑方法論之一般指引，指出F...
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交易監控沒有

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