複選題
73. 客戶審查可分「初次審查」及「持續審查」，其中「初次審查」之時機，包括下列何者？
(A)發現疑似洗錢交易時
(B)與客戶建立業務關係時
(C)進行新臺幣 50 萬元以上通貨交易
(D)辦理新臺幣 1 萬元（含等值外幣）以上跨境匯款之臨時交易

答案：登入後查看
統計： A(1597), B(2039), C(1900), D(255), E(0) #3176982

詳解 (共 2 筆)

#5980785
(D) 辦理新臺幣 1 萬元（含等值外幣...
(共 332 字，隱藏中）
前往觀看
17
0
#6048558
3萬
10
0

私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#6959029
未解鎖
「初次審查」及「持續審查」是由金融行動特...
(共 344 字，隱藏中）
前往觀看
5
0