複選題

74.下列何者是銀行辦理OBU業務時，可能會出現之疑似洗錢交易態樣？
(A)客戶經常存入境外發行之旅行支票
(B)客戶帳戶累積大量餘額，並經常匯款至其國外帳戶達特定金額以上
(C)客戶在一定期間內頻繁且大量申購境外結構型產品，該產品並不符合其本身需要
(D)帳戶以境外公司名義運作，其資金流動屬有規律性質，且該帳戶資金往來在一定期間內達特定金額以上

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統計： A(1146), B(1433), C(1460), D(954), E(0) #3410923

詳解 (共 1 筆)

#6354151
疑似洗錢或資恐交易態樣 
1、 產品/服務―OBU 類
（1）在一定期間內，多個境內居民接受一個境外帳戶匯款，其資金的調
撥和結匯均由一人或者少數人操作。
（2）帳戶以一境外公司名義運作，或境內企業利用境外法人或自然人之
境外帳戶，其資金流動屬有規律性質，且該帳戶資金往來在一定期
間內達特定金額以上。
（3）客戶帳戶累積大量餘額，並經常匯款至其國外帳戶達特定金額以上。
（4）客戶經常存入境外發行之旅行支票及外幣匯票。
（5）客戶在一定期間內頻繁且大量申購境外結構型產品，該產品並不符合其本身需要。 
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