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試卷名稱：114年 - 114-1 台灣金融研訓院辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#125962
年份：114年
科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
74.下列何者是銀行辦理OBU業務時，可能會出現之疑似洗錢交易態樣？
(A)客戶經常存入境外發行之旅行支票
(B)客戶帳戶累積大量餘額，並經常匯款至其國外帳戶達特定金額以上
(C)客戶在一定期間內頻繁且大量申購境外結構型產品，該產品並不符合其本身需要
(D)帳戶以境外公司名義運作，其資金流動屬有規律性質，且該帳戶資金往來在一定期間內達特定金額以上