試題詳解

複選題
74.有關 FATF 40 項建議中，建議 10（客戶審查）及建議 12（重要政治性職務人士）之間的關係，下列敘述何者正確？
(A)都是客戶審查的規定，且要判定客戶或實質受益人是否為重要政治性職務人士
(B)客戶審查時應先執行建議 12 後，再進行檢驗建議 10
(C)對於進行臨時性交易且交易金額低於適用門檻的客戶，建議 10 並不要求金融機構進行客戶審查
(D)於執行建議 10 及建議 12 時，若客戶屬建議 12 之人士時，應採取提高風險措施