複選題
74.甲公司為一從事進口不同廠牌國外高級二手汽車，再銷售給國內消費者之公司，在銀行開立一個帳戶。請問下列哪些行為 為疑似洗錢或資恐交易之態樣？
(A)甲公司向銀行申請辦理外匯避險交易
(B)國內消費者將購車款項匯入甲公司帳戶
(C)甲公司定期匯款固定金額之美元至落後國家，而無合理理由
(D)甲公司帳戶常收到國外達特定金額以上之美元匯入款，而無合理理由

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統計： A(415), B(135), C(2718), D(2740), E(8) #1855535

詳解 (共 2 筆)

#4587754
遠期外匯避險：為客戶規避匯率風險之工具。客戶與銀行在約定的日期，以特定的價格，購買或賣出一定金額之外匯合約。遠期匯率是以即期匯率做基礎，透過利率差額調整所得到的未來天期匯率。
目的：規避貨款收付期間匯率的波動，為進出口廠商規避匯率風險常用的工具。
資料來源：國泰世華銀行
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#3402321
鉅額匯款或是分多次小額匯款至特定國家或特...
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