複選題
74. 甲公司為一從事進口不同廠牌國外高級二手汽車，再銷售給國內消費者之公司，在銀行開立一個帳 戶。請問下列哪些行為為疑似洗錢或資恐交易之態樣？
(A)甲公司向銀行申請辦理外匯避險交易
(B)國內消費者將購車款項匯入甲公司帳戶
(C)甲公司定期匯款固定金額之美元至落後國家，而無合理理由
(D)甲公司帳戶常收到國外達特定金額以上之美元匯入款，而無合理理由

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統計： A(306), B(85), C(1917), D(1927), E(0) #3176983

詳解 (共 3 筆)

#5992487

(A)可利用遠期外匯來規避貨款收付期間匯率的波動，為進出口廠商規避匯率風險常用的工具
(B)屬正常買賣付款方式

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#6451089
疑似洗錢或資恐交易態樣(六)客戶開戶後立...
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#6707636
依 防制洗錢與打擊資恐法規，下列情形可能...
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