試卷名稱：114年 - 114-1 台灣金融研訓院辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#125962
年份：114年
科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
75.執行客戶盡職審查之時機分為「初次審查」與「持續審查」，其中初次審查時機包含下列何者？(A)新開存款帳戶(B)辦理新台幣三萬以上之國內匯款(C)發現疑似洗錢或資恐交易時(D)多筆顯有關聯之臨時性交易且合計達一定金額以上
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