複選題
76.( )資恐交易不容易被偵測出來，係因為資恐交易有哪些特性？
(A)匯款人不 一定是罪犯或犯罪組織
(B)匯款人及受款人所在地未必是資恐高風險國家 或地區
(C)資恐交易的數額往往非常大，且款項馬上即匯出境外
(D)資金來 源為犯罪不法所得，資助對象多為老人或小孩

答案：登入後查看
統計： A(1962), B(1956), C(484), D(384), E(4) #2447751

詳解 (共 4 筆)

#4468317

c--小額交易

d--多為非營利團體

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#4411019

(C) 資恐金額有大有小

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#4277968
打擊資恐要特別注意以下幾個容易令人困惑的...
(共 172 字，隱藏中）
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#4411018

(C) 資恐金額有大有小

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