試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：109年 - 109 保險事業發展中心辦理第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗:防制洗錢與打擊資恐法令及實務B卷#90573

年份：109年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題
76.( )資恐交易不容易被偵測出來，係因為資恐交易有哪些特性？
(A)匯款人不一定是罪犯或犯罪組織
(B)匯款人及受款人所在地未必是資恐高風險國家或地區
(C)資恐交易的數額往往非常大，且款項馬上即匯出境外
(D)資金來源為犯罪不法所得，資助對象多為老人或小孩

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羅麻麻

B1 · 2020/09/19

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未解鎖

打擊資恐要特別注意以下幾個容易令人困惑的...

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