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試題詳解

試卷：110年 - 110-1 防制洗錢與打擊資恐專業人員：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#97570 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：110年 - 110-1 防制洗錢與打擊資恐專業人員：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#97570

年份：110年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

14.有關金融機構對疑似洗錢或資恐交易之申報，下列敘述何者正確？
(A)金融機構認定有疑似洗錢或資恐交易，達一定金額以上者，應向主管機關申報
(B)應自發現疑似洗錢或資恐交易之日起 3 個營業日內向主管機關申報
(C)於向主管機關申報前，應簽報洗錢防制專責主管核定
(D)對屬明顯重大緊急之疑似洗錢或資恐交易案件之申報，可以傳真申報，無需補辦書面資料
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