14.有關金融機構對疑似洗錢或資恐交易之申報，下列敘述何者正確？
(A)金融機構認定有疑似洗錢或資恐交易，達一定金額以上者，應向主管機關申報
(B)應自發現疑似洗錢或資恐交易之日起 3 個營業日內向主管機關申報
(C)於向主管機關申報前，應簽報洗錢防制專責主管核定
(D)對屬明顯重大緊急之疑似洗錢或資恐交易案件之申報，可以傳真申報，無需補辦書面資料

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統計： A(731), B(350), C(1893), D(188), E(0) #2668929

詳解 (共 8 筆)

#4659574

(A)金融機構認定有疑似洗錢或資恐交易，達一定金額以上者，應向主管機關申報

    不論金額大小
(B)應自發現疑似洗錢或資恐交易之日起 3 個營業日內向主管機關申報  2

(C)於向主管機關申報前，應簽報洗錢防制專責主管核定
(D)對屬明顯重大緊急之疑似洗錢或資恐交易案件之申報，可以傳真申報，無需補辦書面資料 

需要補辦書面資料，但經調查局以傳真資料確認回條確認收件者，無 需補辦需要補辦書面資料，但經調查局以傳真資料確認回條確認收件者，無需補辦

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