試題詳解

20.犯罪集團為了避免查緝，常運用特殊管道洗錢，以下何者並非特殊管道之洗錢模式？
(A)販毒集團自中國大陸走私安非他命，售毒所得依地下通匯業者指示，匯入進口大陸木雕品的貿易公司帳戶
(B)詐騙集團偽造 A 國中央銀行債券證明、商業本票等方式以借款名義行騙，要求被害人以西聯匯款系統匯予境外受款人
(C)國際偽造有價證券集團以偽造台銀同業支票至郵輪賭場兌換籌碼
(D) A 以投資按摩椅之高獲利向不特定民眾招募投資吸金，A 指示公司員工將被害人匯入公司帳戶之款項，以投資名義匯 出至 X 國帳戶，或提領大額現金藏匿