試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：109年 - 109 保險事業發展中心辦理第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗:防制洗錢與打擊資恐法令及實務B卷#90573

年份：109年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

21.( )下列敘述何者錯誤？
(A)銀行不得向客戶透露客戶之風險等級資訊
(B)銀行不得自行定義可直接視為低風險客戶之類型
(C)銀行應在客戶建立業務關係時，確定客戶風險等級
(D)對於已確定風險等級之既有客戶，銀行應依據其風險評估政策及程序，重新進行客戶風險評估

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白苿莉

B4 · 2021/05/19

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法規名稱：銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相...

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熊寶包

B2 · 2020/12/24

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可自行定義

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文昌-----AI 加持

B3 · 2021/03/15

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(B)銀行不得自行定義可直接視為低風險...

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