32.依洗錢防制法規定，金融機構確認客戶身分程序所得資料，應自業務關係終止時起至少保存多久？
(A)一年
(B)五年
(C)十年
(D)永久

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統計： A(239), B(7225), C(390), D(338), E(0) #2761179

詳解 (共 5 筆)

#5174612
第七條
金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確認客戶身分程序，並留存其確認客戶身分程序所得資料；其確認客戶身分程序應以風險為基礎，並應包括實質受益人之審查。
前項確認客戶身分程序所得資料，應自業務關係終止時起至少保存五年；臨時性交易者，應自臨時性交易終止時起至少保存五年。但法律另有較長保存期間規定者，從其規定。

來源https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingleRela.aspx?PCODE=G0380131&FLNO=7&ty=C
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確認客戶身分程序所得資料，應自業務關係終止時起至少保存五年(B)；臨時性交易者，應自臨時性交易終止時起至少保存五年。但法律另有較長保存期間規定者，從其規定。
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