試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：110年 - 110-1 防制洗錢與打擊資恐專業人員：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#97570

年份：110年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

34.為預防犯罪集團可能使用偽、變造身分證件開立存款帳戶，下列何者非金融機構正確的處理方式？
(A)應確認、辨認並驗證客戶身分
(B)建立業務關係後，持續審查並更新客戶資料
(C)先行幫客戶開戶，再請客戶提供身分證明文件
(D)於完成確認客戶身分措施前不得與客戶建立業務關係

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棒!

B3 · 2021/08/08

推薦的詳解#4986106

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金融機構確認客戶身分措施，應依下列規定辦...

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Nian EN Wu

B2 · 2021/04/15

推薦的詳解#4656285

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應先完成客戶審查再建立業務關係

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B1 · 2021/03/25

推薦的詳解#4615589

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未完成客戶審查不得建立業務關係

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棒!

2021/08/08

私人筆記#3450549

未解鎖

金融機構確認客戶身分措施，應依下列規定辦...

(共 558 字，隱藏中）

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