35.金融機構對待現任或曾任國內政府重要政治性職務之客戶的方式，下列敘述何者正確？
(A)應以風險為基礎，執行加強客戶審查程序
(B)應給予特別禮遇，無須執行客戶審查程序
(C)建立業務關係前，應取得金管會同意
(D)一律婉拒開戶

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統計： A(7636), B(97), C(427), D(93), E(0) #2761182

詳解 (共 7 筆)

#5650117
<洗錢防制法第7條>
金融機構及指定之非金融事業或人員對現任或曾任國內外政府或國際組織重要政治性職務之客戶或受益人與其家庭成員及有密切關係之人，應以風險為基礎，執行加強客戶審查程序(A)
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金融機構及指定之非金融事業或人員對現任或曾任國內外政府或國際組織重要政治性職務之客戶或受益人與其家庭成員及有密切關係之人，應以風險為基礎，執行加強客戶審查程序(A)。
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