阿摩線上測驗
登入
阿摩線上測驗
登入
試卷名稱：114年 - 114-1 台灣金融研訓院辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#125962
年份：114年
科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
35.關於錢騾(MoneyMule)，下列敘述何者錯誤？
(A)錢騾並未參與犯罪行為，其帳戶被利用也不知情
(B)本身通常有合法身分掩護不法所得交易
(C)指為犯罪者提供帳戶並協助移轉不法所得者
(D)跨國詐騙集團利用錢騾的目的在於利用司法管轄權的障礙，阻斷或滯延對資金的追蹤