35. 金融機構經過評估，如果發現客戶屬於較高風險的國內重要政治性職務之人，應執行的強化客戶審 查措施，下列何者錯誤？
(A)取得高階主管的核准
(B)採取合理措施，以瞭解客戶之財富來源及交易資金來源
(C)對業務關係進行持續的強化監控
(D)立即向法務部調查局申報

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統計： A(149), B(48), C(23), D(1842), E(0) #3176944

詳解 (共 3 筆)

#6044235
先取得高階主管同意在申報   ...
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#5985766
金融機構洗錢防制法 §6 一、對於高風...

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#6231311
高風險客戶也出現可疑交易行為時，金融機構才需要向調查局申報可疑交易
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