試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：112年 - 112-4 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#117808

年份：112年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

35. 金融機構經過評估，如果發現客戶屬於較高風險的國內重要政治性職務之人，應執行的強化客戶審查措施，下列何者錯誤？
(A)取得高階主管的核准
(B)採取合理措施，以瞭解客戶之財富來源及交易資金來源
(C)對業務關係進行持續的強化監控
(D)立即向法務部調查局申報

正確答案：登入後查看

羅慧欣

B2 · 2024/03/12

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先取得高階主管同意在申報 ...

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chiao

B1 · 2023/12/14

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未解鎖

金融機構洗錢防制法 §6 一、對於高風...

(共 225 字，隱藏中）

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