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試卷名稱：114年 - 114-1 台灣金融研訓院辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#125962
年份：114年
科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
37.重要政治性職務之人，疑似洗錢及資恐的警示訊號與表徵，下列何者錯誤？
(A)提供給金融機構的資料，與其他公開的資訊相符
(B)詢問金融機構防制重要政治性職務之人洗錢的政策
(C)似乎不太願意透露其財富來源或交易資金來源
(D)利用公司名義開戶及交易，企圖模糊帳戶的實質受益權