阿摩線上測驗 登入

試題詳解

試卷：110年 - 110-1 防制洗錢與打擊資恐專業人員：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#97570 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：110年 - 110-1 防制洗錢與打擊資恐專業人員：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#97570

年份：110年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

38.下列何者非為國際貿易被利用作為洗錢手法之疑似洗錢表徵？
(A)以現金替代貿易融資支付貨款
(B)客戶不願配合辦理客戶審查作業
(C)買受人以外匯方式付款予出賣人
(D)進口國為 X 國，貨款由 Y 國與無關第三人支付
正確答案：登入後查看

詳解 (共 2 筆)

推薦的詳解#4614105
未解鎖
(C)買受人以外匯方式付款予出賣人 為合...
(共 25 字，隱藏中）
前往觀看
15
5
推薦的詳解#5632776
未解鎖
洗錢表徵螢光筆(A) 以現金替代貿易融資...
(共 98 字，隱藏中）
前往觀看
13
0

私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#3458673
未解鎖
辦理國際貿易融資金融業務之相關防制洗錢及...
(共 648 字，隱藏中）
前往觀看
0
1