38.下列哪一項情形，銀行從業人員實務上不需要對該交易進行查證？
(A)客戶臨櫃從 OBU 二戶公司帳上轉匯至國內營業單位個人帳戶，再迅速全數提領現金
(B) B 公司員工持 A 公司開立支票前往銀行提現，該張支票之受款人、平行線與禁止背書轉讓均被塗銷
(C)公司名下之基金及定存被其負責人拿來解約，全數匯入負責人在其他銀行之帳戶
(D)個人不動產貸款撥入個人帳戶，立即轉匯入建商名下帳戶

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統計： A(43), B(182), C(202), D(2792), E(0) #1855499

詳解 (共 3 筆)

#3238965
個人不動產貸款撥入個人帳戶，立即轉匯入建...
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OBU（Offshore Banking...
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#6000745

OBU（Offshore Banking Unit）為「境外金融中心」或「國際金融業務分行」，是政府採取租稅減免或優惠措施，並減少外匯管制，以吸引國外法人或個人到本國銀行進行財務操作的金融單位。因此，愈來愈多的企業在第三國設立境外公司 （Offshore Company），或稱紙上公司（Paper Company），藉由其與OBU的往來獲得合法節稅，享受優惠利率，資金自由出入及靈活調度的好處。

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