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試卷名稱：114年 - 114-1 台灣金融研訓院辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#125962
年份：114年
科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
41.下列何種疑似洗錢或資恐交易態樣，係資恐類之型態？
(A)以非營利團體名義經常進行達特定金額以上之跨國交易，且無合理解釋者
(B)同一帳戶在一定期間內之現金存、提款交易，分別累積達特定金額以上者
(C)客戶開戶後立即有達特定金額以上款項存、匯入，且又迅速移轉者
(D)客戶經常於數個不同客戶帳戶間移轉資金達特定金額以上者