43.金融機構進行客戶盡職調查之所謂實質受益人係指對客戶具最終控制權或所有權之下列何者？ A.團體 B.法人 C.自然人
(A)僅 A
(B)僅 B
(C)僅 C
(D) ABC

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統計： A(28), B(106), C(2010), D(669), E(0) #2668958

詳解 (共 6 筆)

#5030442

金融機構防制洗錢辦法 第 2 條

七、實質受益人：指對客戶具最終所有權或控制權之自然人，或由他人代

理交易之自然人本人，包括對法人或法律協議具最終有效控制權之自

然人。

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#4637482
實質受益人係指對客戶具最終所有權或控制權...
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#4787081
金融機構防制洗錢辦法第２條 七、實質受...
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#4956286
實質受益人：指對客戶具最終所有權或控制權
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#5635872

金融機構防制洗錢辦法
於民國 110 年 12 月 14 日修正

(原) 第二條 第七項 -> 第八項

八、實質受益人：指對客戶具最終所有權或控制權之自然人，或由他人代理交易之自然人本人，包括對法人或法律協議具最終有效控制權之自然人。

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#4789358
實質受益人：指對客戶具最終所有權或控制權...
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私人筆記 (共 4 筆)

私人筆記#3405589
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實質受益人：指對客戶具最終所有權或控制權...
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私人筆記#5647790
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法規名稱： 金融機構防制洗錢辦法&...
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私人筆記#4565172
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金融機構防制洗錢辦法 第 2 條實質受益...
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私人筆記#3458748
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第 2 條 本辦法用詞定義如下：一、金...
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