試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：112年 - 112-4 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#117808

年份：112年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

43. 銀行為防制客戶使用偽冒身分，於初次審查客戶的時機，下列何者正確？
(A)建立業務關係時
(B)加開帳戶時
(C)得知背景資訊重大變動時
(D)新增業務往來關係時

正確答案：登入後查看

風絮

B3 · 2023/12/26

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其實『初次審查』並非單純指「第一次審查」...

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蔥油餅

B4 · 2023/12/31

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三、建立業務關係：(A) 係指某人要求...

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