試題詳解

45.下列哪一種情形不屬於銀行辦理存提匯款業務之疑似洗錢之態樣？
(A)客戶過年時將大面額鈔票兌換成小面額鈔票
(B)客戶經常以提現為名、轉帳為實方式處理有關交易流程者
(C)客戶經常於數個不同客戶帳戶間移轉資金達特定金額以上者
(D)客戶每筆存、提金額相當且相距時間不久，並達特定金額以上者