45. 依「金融機構防制洗錢辦法」第 10 條規定，下列哪一類重要政治性職務之人(PEP)應直接視為高風 險客戶？
(A)現任國外政府之 PEP
(B)現任國內政府 PEP
(C)現任國際組織之 PEP
(D)非現任 PEP

答案：登入後查看
統計： A(1791), B(259), C(79), D(23), E(0) #3176954

詳解 (共 3 筆)

#5992452

客戶或其實質受益人若為
現任國外政府==>直接視為高風險客戶
現任國內政府==>每年重新審視賬號
現任國內外政府==>強化確認客戶身分措施

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#5980290
金融機構防制洗錢辦法第 10 條金融機構...
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#5981266
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