試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：111年 - 111-12 (財)證券暨期貨市場發展基金會辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#112122

年份：111年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

45. 有關銀行之客戶審查，下列何者可適用簡化之客戶審查流程？
(A)該客戶涉有洗錢資恐嫌疑時
(B)來自洗錢與資恐高風險地區之客戶
(C)三等級以上才能適用「較低風險」可採用簡化之客戶審查
(D)只有「高風險」及「一般風險」二等級時，「一般風險」可適用

正確答案：登入後查看

Brian

B1 · 2023/12/14

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未解鎖

客戶之風險等級，至少應有兩級以上之風險級...

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羅慧欣

B2 · 2023/12/26

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未解鎖

低風險要簡化高風險要加強風險基礎方法：指...

(共 550 字，隱藏中）

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