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試卷名稱：109年 - 109 保險事業發展中心辦理第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗:防制洗錢與打擊資恐法令及實務B卷#90573

年份：109年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

47.( )有關銀行確認客戶身分應採取之方式，下列敘述何者錯誤？
(A)以可靠、獨立來源之文件、資料或資訊辨識及驗證客戶身分
(B)對於由代理人辦理者，應辨識及驗證代理人身分，但不需查證代理之事實
(C)辨識客戶實質受益人
(D)瞭解業務關係之目的與性質

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B1 · 2021/05/21

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未解鎖

金融機構防制洗錢辦法第３條第四款四、...

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