阿摩線上測驗 登入

試題詳解

試卷：110年 - 110-1 防制洗錢與打擊資恐專業人員：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#97570 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：110年 - 110-1 防制洗錢與打擊資恐專業人員：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#97570

年份：110年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

48.甲、小美經常匯款到國外達數十萬美金；乙、小王偶爾從國外匯入款項達數千美金；丙、王董經常從高避稅風險國家匯 回款項達數十萬美金，請問上述行為何者符合跨境交易類之疑似洗錢態樣，銀行應進一步進行調查？
(A)僅甲乙
(B)僅乙丙
(C)僅甲丙
(D)甲乙丙
正確答案：登入後查看

詳解 (共 4 筆)

推薦的詳解#4932118
未解鎖


(共 1 字，隱藏中）
前往觀看
12
0
推薦的詳解#5993531
未解鎖
乙、小王偶爾從國外匯入款項達數千美金跨境...
(共 201 字，隱藏中）
前往觀看
3
1
推薦的詳解#4786904
未解鎖
乙、小王偶爾從國外匯入款項達數千美金→看...
(共 89 字，隱藏中）
前往觀看
1
3
推薦的詳解#4699103
未解鎖
甲達一定金額
(共 8 字，隱藏中）
前往觀看
0
2