48.甲、小美經常匯款到國外達數十萬美金；乙、小王偶爾從國外匯入款項達數千美金；丙、王董經常從高避稅風險國家匯 回款項達數十萬美金，請問上述行為何者符合跨境交易類之疑似洗錢態樣，銀行應進一步進行調查？
(A)僅甲乙
(B)僅乙丙
(C)僅甲丙
(D)甲乙丙

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統計： A(38), B(108), C(2164), D(372), E(0) #2668963

詳解 (共 5 筆)

#4933656
題目是偶爾，要經常/頻繁才可以選。
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#4932118


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#5993531
乙、小王偶爾從國外匯入款項達數千美金跨境...
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#4786904
乙、小王偶爾從國外匯入款項達數千美金→看...
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#4699103
甲達一定金額
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