48. 依「金融機構防制洗錢辦法」規定，下列敘述何者錯誤？
(A)數人夥同至銀行辦理存款、提款或匯款等交易者，為疑似洗錢或資恐交易態樣
(B)疑似洗錢或資恐交易申報標準應書面化
(C)與客戶往來及交易之紀錄憑證應至少保存五年
(D)經辨識有疑似洗錢或資恐交易態樣時，應即向金管會辦理疑似洗錢或資恐交易申報

答案：登入後查看
統計： A(138), B(138), C(63), D(1587), E(0) #3031780

詳解 (共 3 筆)

#5948024
應向法務部調查局申報
17
0
#5923169
洗錢防制法洗錢防制法第十條對疑似犯第十四...
(共 44 字，隱藏中）
前往觀看
10
0
#5948025
應向法務部調查局申報
7
0

私人筆記 (共 2 筆)

私人筆記#4921064
未解鎖
(D) 經辨識有疑似洗錢或資恐交易態樣時...
(共 199 字，隱藏中）
前往觀看
0
0
私人筆記#6596347
未解鎖
數人夥同至銀行辦理存款、提款或匯款等交易...
(共 167 字，隱藏中）
前往觀看
0
0