試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷資訊

試卷名稱：111年 - 111-12 (財)證券暨期貨市場發展基金會辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#112122

年份：111年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

48. 依「金融機構防制洗錢辦法」規定，下列敘述何者錯誤？
(A)數人夥同至銀行辦理存款、提款或匯款等交易者，為疑似洗錢或資恐交易態樣
(B)疑似洗錢或資恐交易申報標準應書面化
(C)與客戶往來及交易之紀錄憑證應至少保存五年
(D)經辨識有疑似洗錢或資恐交易態樣時，應即向金管會辦理疑似洗錢或資恐交易申報

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詳解 (共 1 筆)

Wen

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