試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：110年 - 110-1 防制洗錢與打擊資恐專業人員：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#97570

年份：110年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

52.有關證券商評估個別產品及服務、交易或支付管道之洗錢及資恐風險因素，下列敘述何者錯誤？
(A)與現金之關聯程度
(B)無需考慮收到款項是否來自於未知或無關係之第三者
(C)是否為高金額之金錢或價值移轉業務
(D)是否為匿名交易

正確答案：登入後查看

B1 · 2021/03/25

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(B)無需考慮收到款項是否來自於未知或無...

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B3 · 2021/06/08

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銀行業評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計...

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Zih Ting Yeh

B2 · 2021/06/01

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（三）產品及服務、交易或支付管道風險： ...

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棒!

2021/08/17

私人筆記#3487108

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個別產品與服務、交易或支付管道之風險因素...

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